Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Nos permite conocer el sistema de prevención del lavado de activos y  financiamiento del terrorismo, aplicando correctamente las políticas y procedimientos dentro del marco legal vigente.

• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para el personal de la empresa
• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para el Oficial de Cumplimiento
• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para directivos y funcionarios