Resolución Ministerial 063-2009 Mincetur Aprueban Directiva Nº 001-2009-MINCETUR/DM, «Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas. Descargar PDF
Resolución SBS 14998 2009 Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Resolución SBS 486-2008. Descarga PDF
