Aprueban Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas Descargar PDF
Resolución SBS N° 2660 -2015 Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Descargar norma PDF Descargar plan de adecuación PDF
Decreto Legislativo n° 1352 que amplió el alcance de la responsabilidad de la persona jurídica para incluir los delitos de cohecho, lavado de activos y financiación del terrorismo dentro del conjunto de ilícitos que podrían generar la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. “Artículo 1. Objeto de la ley La… Leer más →
Resolución Ministerial 063-2009 Mincetur Aprueban Directiva Nº 001-2009-MINCETUR/DM, «Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas. Descargar PDF
Resolución SBS 14998 2009 Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Resolución SBS 486-2008. Descarga PDF
